绿岛风(301043) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司")董事 会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好 公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则以及公司章程 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的职权与任职资格 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司及相关信息披露义务人 与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券 监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要 ...