昊志机电(300503) - 关联交易决策制度

第一章 总则 第一条 为了规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州市昊志机电股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）符合公平、公开、公正的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； | | | 广州市昊志机电股份有限公司 关联交易决策制度 （四）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （五）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避表决； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时可以聘请专业评估师或独立财务顾问出具报告，作为其判断依据。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断 ...