海欣食品(002702) - 股东会议事规则（2025年10月）

海欣食品股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的范 围内行使职权。股东会依据法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本 议事规则的规定对公司重大事项进行决策。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 ...