太平洋(601099) - 太平洋证券股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

太平洋证券股份有限公司 董事会议事规则 太平洋证券股份有限公司 二〇二五年十一月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会会议的召集 | | 第三章 董事会会议的提案与通知 . | | 第四章 董事会会议的召开 | | 第五章 附则 ... | 第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书工作，处理董事会日常事 务。 董事会办公室负责人保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司应采取措施保障董事的知情权，要保证所提供信息的真实性、完 整性。凡须经董事会决策的事项，公司应按照公司章程及本规则的规定通知全体董 事并提供相关的资料，采取措施保障董事参加董事会会议的权利，提供董事履行职 责所必需的工作条件。董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻 碍或者隐瞒，不得干预其行使职权。 第二章 董事会会议的召集 太平洋证券股份有限公司董事会议事规则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第一章 总则 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行或者不履行召集和主持董事 会会议的职责时，由副董 ...