火炬电子(603678) - 火炬电子股东会议事规则

福建火炬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会及其参加者的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权： - 1 - （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...