哈空调(600202) - 独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...