哈空调(600202) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

哈尔滨空调股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《公司独立董事制度》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）以上独立 董事、或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...