哈空调(600202) - 董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

哈尔滨空调股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职等工作职责，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文 件及《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，由董 事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设企业发展部，企业发展部为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的 指定联络人。公司仅授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书 应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员 ...