明志科技(688355) - 第三届董事会第二次会议决议公告

苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第三届董事会 第二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，于 2025 年 10 月 29 日以现场 开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长吴 勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-037 苏州明志科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州明志科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 ...