王子新材(002735) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2025-064 深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第三次会议通知。 会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9:30 时在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子 工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开， 应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、 孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云现场 出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 特此公告。 二、审议通过关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案 经公司全体董事审议，同意于 2025 年 11 月 18 日 14 时召开公司 2025 年第 二次临时股东会，本次股东会将采 ...