博杰股份(002975) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-110 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 10 月 28 日在 公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事付林先生、谭立峰 先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 ...