上海沿浦(605128) - 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-081 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日上 午 9 点在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于 2025 年 10 月 27 日以专 人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体委员一致同意后提交董事会审 议。 （二）、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 董事会提名委员会 ...