太平洋(601099) - 太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十八次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议公告 证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-24 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 10 月 24 日发出召开第六十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方 式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司董事会于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六十八次会议，本次会议 以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、2025 年第三季度报告 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 （本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于修订《公司章程》的议案 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于 新<公司 ...