尖峰集团(600668) - 尖峰集团十二届13次董事会决议公告

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-053 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届13次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）2025 年 10 月 29 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2025 年 10 月 24 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 一、董事会会议召开情况 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。 2、通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（证 监会 2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等 相关法律法规，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承 接 ...