张小泉(301055) - 第三届董事会第十次会议决议公告

张小泉股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，其中王傲延先生、潘根峰先生以通讯表决方式出席本次会议。全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-068 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、第 ...