依顿电子(603328) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-027 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司高管人员均列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司审计委员会事前审议通过。与会董事认为：公司《2025 年 第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相 关法律及行政法规的要求。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报 告》。 1 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十 ...