吉林高速(601518) - 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于2025年10月28日以通讯方式召开第四届董事 会2025年第五次临时会议，应参会董事6人，实际参会董事6人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）公司2025年第三季度报告 表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-030 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告（临2025-031）。 （三）关于公司拟进行公路交通基础设施数字化转型升级项目建设的议案 按照财政部、交通运输部《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型 升级的通知》（财建〔2024〕96号）文件要求，公司拟进行公路交通基础设施数 字化转型升级 ...