万控智造(603070) - 万控智造：第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-048 万控智造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司董事会 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提请公司股东会审议。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 同意将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能化气体绝缘环网柜设备及 系列产品扩产建设项目"及"技术研发中心建设项目"进行延期，将其达到预定 可使用状态的日期调整至 2026 年 10 月。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告 编号：2025-049）。公司第三届董事会战 ...