澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

澄星股份 2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年第五次临时股东会会议资料目录 1 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd. 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月七日 澄星股份 2025 年第五次临时股东会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 江苏澄星磷化工股份有限公司 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》； （二）审议《关于变更会计师事务所的议案》； （三）审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》； （四）审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。 澄星股份 2025 年第五次临时股东会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025年第五次临时股东会议程 现场会议时间：2025年11月7日下午13:00； 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公 ...