威尔药业(603351) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

南京威尔药业集团股份有限公司 | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 董事会战略委员会工作细则 二○二五年十月 （一） 召集人认为有必要时； （二） 2 名以上委员提议时。 情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第一条 为适应南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则涉及的有关人员和内 部机构。 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少 ...