威尔药业(603351) - 股东会议事规则（2025年10月）

南京威尔药业集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 1 / 22 南京威尔药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等其 他法律、行政法规，以及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 ...