威尔药业(603351) - 对外投资管理制度（2025年10月）

南京威尔药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年十月 | | | | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策的权限与程序 第六条 公司总裁应组织有关业务部门对公司拟投资项目进行研究论证，提 出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及有关文件资料等投 资论证材料，为决策提供依据。投资方案、项目可行性研究报告等 1 第七条 公司对外投资实行专业管理和逐级决策制度。公司股东会、董事会、 总裁为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的 对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权作出对外投资的决 定。 第八条 公司总裁可对公司及其控股子公司未达到第九条及第十条标准之 对外投资行为进行决策。 第九条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的，应当经公司董事会 审议批准后，方可实施： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高 者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （ ...