太极股份(002368) - 独立董事工作制度（2025年10月）

太极计算机股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关规定，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工 作经验； 第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本 ...