太极股份(002368) - 股东会议事规则（2025年10月）

太极计算机股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司召集股东会通知中 载明的地点。 公司股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选 择应当便于股东参加。股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开 地点不得变更。确需 ...