力聚热能(603391) - 董事会战略委员会实施细则（25年10月修订）

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、行政法规以及 《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，成员任期届 ...