赛伍技术(603212) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件，以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为 准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独立 董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董秘办，负责处理董事会日常事务，其具体职责另行规 定。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、 ...