好莱客(603898) - 独立董事及审计委员会年报工作制度（2025年10月）

广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第一章 独立董事年报工作制度 为进一步规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规 范运作，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，特制 定公司独立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 公司应当提供独立董事履行职责所必须的工作条件，公司相关部门 应积极配合独立董事工作。 第三条 公司管理层应在年度报告编制前向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察， 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司管理层应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相 关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年 报 ...