好莱客(603898) - 内部控制制度（2025年10月）

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促 进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的 总称。 第三条 内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部 控制情况进行全面检查和效果评估，董事会应当对公司内部控制制度的制定和有 效执行负责； 总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门 制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； 公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制 度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 ...