香江控股(600162) - 香江控股第十一届董事会第四次会议决议公告

一、审议并通过《2025 年第三季度报告》，此议案已经公司审计委员会审 议通过； 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，此议案 已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-036 深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届 董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方 式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议情况如下： 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2024年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已 ...