鑫科材料(600255) - 鑫科材料九届三十四次董事会决议公告

安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-054 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届三 十四次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部 会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《鑫科材料 2025 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》，推荐傅代 国先生、李明茂先生、王伦刚先生为第十届董事会独立董事候选人（简历详见 ...