中储股份(600787) - 中储发展股份有限公司九届四十一次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-047 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届四十一次董事会会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议 通过。 中储发展股份有限公司 九届四十一次董事会决议公告 二、审议通过了《关于提名十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》 根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审 核，同意提名房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、邹善童先生为公司 十届董事会非独立董 ...