安图生物(603658) - 安图生物第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-069 1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第八次会议的会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件方式发出， 会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参 加董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、张瑞峰、独立董事袁华 刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 ...