先惠技术(688155) - 上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海先惠自动化技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10：00 以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应参加会议董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长潘延庆先生主持，经与会 董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 全体与会董事对该议案无异议。 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 全体与会董事对该议案无异议。 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件 成就的议案》； （二）《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》； 本议案获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 全体与会董事对该议案无异议。 表决结 ...