永信至诚(688244) - 《独立董事工作制度》（2025年10月）

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、 规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...