永信至诚(688244) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-039 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-041）。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由 董事长蔡晶晶先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律法规的规定，所作 ...