新致软件(688590) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号:2025-058 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日送达全体董事。会议应出 席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公 ...