ST证通(002197) - 第七届董事会第三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-069 深圳市证通电子股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次（临 时）会议于 2025 年 10 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明 区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 5 人， 实际出席会议的董事 5 人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会 议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年 ...