永兴材料(002756) - 第七届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-043 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事 会第一次临时会议的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事 长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年第三季度报告》的议案 公司《2025 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 江久立特材科技股份有限公司亦按照股权比例为合金公司提供了同等比例担保，担保 风险处于公司可控 ...