弘亚数控(002833) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 向各位董事发出。 2、会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 三、备查文件 1.《第五届董事会第十二次会议决议》 2.《第五届董事会审计委员会第七次会议记录》 特此公告。 广 ...