江西铜业股份(00358) - 董事会议事规则

江西銅業股份有限公司 董事會議事規則 目 錄 第一章 總 則 第一條 為 確 保 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以下簡稱 公 司）董事會高效運作 和 科 學 決 策，規 範 董 事 會 及 內 部 機 構 運 作 程 序，發 揮 其 經 營 決 策 機 構 的 作 用，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以下簡稱《公 司 法》）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、香 港、上 海（以 下 簡 稱 上 市 地） 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則（以 下 簡 稱 監管規 則）及《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》及 其 修 正 案（以 下 簡 稱《公 司 章 程》），製 訂本議事 規 則。 – 1 – 第一章 總 則 第二章 董事會的組成和職權 第三章 董事長及其職權 第四章 董事及其義務和責任 第五章 董事會的下設機構 第六章 董事會日常工作 第七章 董事會會議召開程序 第八章 董事會議事程序 第九章 董事會決議的信息披露 第十章 董事會會議記錄 第十一章 附 則 第二章 董事會的組成和職權 – 2 – 第 二 條 董事會由十一名董事組成，其 中 職 工 ...