*ST汇科(300561) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-076 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：陈喆女士、崔云峰先生、苏秉华先生、杨国梅女 士以通讯表决方式出席。本次会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 ...