江南新材(603124) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-037 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十五次会议通知，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 同意 ...