民生健康(301507) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于2025年10月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月24 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实 到董事9人，其中董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议，全体高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制及审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真 ...