信音电子(301329) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-054 信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人， 实到 9 人。其中：杨政纲、甘信男、甘逸群、彭国铭、张晓朋以通讯表决的方式 出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及下属子公司因实际经营业务发展需要，向关联方素丰平自动化设 备（昆山）有限公司采购自动化设备（含 ...