联域股份(001326) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-056 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大 道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议 的通知已于 2025 年 10 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...