齐翔腾达(002408) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-056 一、董事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会 议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长 李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...