六九一二(301592) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-051 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月21 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席，其 中董事蒋家德先生、姜珂先生、吴宏钢先生、万磊先生、周道华先生、独立 董事李子扬先生、独立董事余广鵾先生分别以通讯方式参加并行使表决权。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025 年第 ...