太极股份(002368) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-033 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议 中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1 具体内容详见巨潮资讯网（http:/ ...