同力日升(605286) - 同力日升第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-041 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 10 月 19 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王 锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1 变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治 理制度的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2 ...