永信至诚(688244) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-041 永信至诚科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》以及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、取消公司监事会的具体情况 三、修订、制定部分治理制度的具体情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并与修订后的《公司 章程》规定保持一致，根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订和制定部分 内部治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东 ...